UIF: en compra y venta de inmuebles de PPK se usaron empresas en paraísos fiscales
Según informe de la UIF, el mandatario realizó operaciones de compra y venta de dos viviendas, entre los que se encuentran su casa de San Isidro
Los números todavía no cuadran en el caso Westfield Capital, aún con la difusión de la nota confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitida al final de la semana a la comisión investigadora Lava Jato y filtrada la tarde anterior al interrogatorio al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
Entre los datos relevantes mostrados en el informe de la UIF, destacan dos operaciones de compra-venta de inmuebles utilizando una empresa domiciliada en paraíso fiscal que aún deben ser aclaradas.
LAS CASAS EN CHOQUEHUANCA
En los años 2006 y 2007, el hoy presidente Kuczynski realizó dos operaciones de compra y venta de dos inmuebles que han llamado la atención de la UIF. Son dos viviendas contiguas ubicadas en la cuadra 9 de la calle Choquehuanca, en San Isidro, donde vive el mandatario.
La primera casa, de Choquehuanca número 975, adquirida en el 2007 por US$ 750 mil, ha sido vinculada por la UIF con pagos hechos por Odebrecht a Westfield Capital por concepto de asesorías financieras al proyecto IIRSA Norte.
El 4 de diciembre del 2007, Odebrecht depositó US$ 430,542 en la cuenta de Westfield Capital, posteriormente, el 7 de diciembre del 2007, Westfield destina US$ 380,047 para amortizar un crédito para la compra de la casa de Choquehuanca 975, que había adquirido Kuczynski.
La casa se paga finalmente el 10 de febrero del 2009, cuando PPK desembolsa US$ 377,609 para pagar el crédito en el BCP.
El segundo inmueble en cuestión es la casa de Choquehuanca 967, ésta había sido consignada por Kuczynski como suya en sus hojas de vida anteriores.
El 16 de marzo del 2006, PPK recibe de su empresa Dorado Asset Management, domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, una transferencia de US$ 350,000. Un día después el mandatario hace una transferencia por el mismo monto a las cuentas de Westfield en el Wells Fargo Bank, de Estados Unidos.
El 22 de marzo del mismo año, Westfield Capital recibe un pago de Odebrecht de US$ 21,794, por la asesoría financiera a Trasvase Olmos, ese mismo día el dueño de Westfield recibe una segunda transferencia de Dorado Asset Management, por US$ 345,000.
Un día después, el mismo Kuczynski transfiere US$ 323,099 nuevamente a la cuenta de Westfield Capital, en el Wells Fargo Bank. Ambos envíos a Westfield sumaban US$ 695,000. Cifra que cobra sentido dos semanas después.
El 3 de abril del 2006, el entonces premier PPK vendió su casa a la empresa domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, Dorado Asset Management, por US$ 695,000. Es decir, Kuczynski le vendió su casa, de la calle Choquehuanca, a su empresa, de Islas Vírgenes.
TRASFERENCIAS POR US$ 3 MILLONES
El informe de la UIF en su página cuatro, contiene información basada en reportes de operaciones del Banco de Crédito y en la información remitida por Odebrecht a la Comisión Lava Jato.
PPK, sea con su secretaria Gloria Kisic Wagner, o con su esposa, Nancy Lange, recibió de Westfield Capital y de First Capital, un total de US$ 3’005,701.
En el mismo período, de acuerdo al cuadro, First Capital recibió por asesorías a Odebrecht en proyectos del Estado peruano, US$ 4’945,653, cifra superior en casi US$ 1 millón a lo informado por la constructora brasileña al Congreso. Westfield, según la UIF, recibió pagos por US$ 1’893,841, igual, un monto superior en casi US$ 900 mil a lo reportado por Odebrecht.
Hasta el momento son casi US$ 6 millones aún no han sido reportados por la constructora brasileña a las autoridades peruanas y se desconoce el monto real que habrían recibido las empresas de PPK y Sepúlveda.
