Nadine Heredia: Fiscalía formaliza investigación por lavado de activos

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Delito de Lavado de Activos y Pérdida del Dominio, dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Nadine Heredia, Ilan Heredia, Antonia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón como coautores por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de Conversión en agravio del Estado peruano.

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De esta investigación también forman parte Eladio Mego Guevara, Martín Belaunde Lossio, Jorge Chang Soto, Mario Torres, Eduardo Sobenes y Maribel Vela Arévalo, como cómplices primarios por la presunta comisión del mismo delito. 

Nadine Heredia y Rocío Calderón también están incluidas como coautoras del delito de lavado de activos en la modalidad de Ocultamiento; y Susana Vinatea en calidad de cómplice primaria.

Cristina Velita Arroyo y Antonia Alarcón figuran como coautoras de lavado de activos en la modalidad de Conversión, mientras que Rocío Calderón y Susana Vinatea son consideradas cómplices primarias junto a Carlos Arenas Gómez Sánchez, por el mismo delito. 

Para el actual congresista Santiago Gastañaduí, se ha dispuesto requerir el levantamiento de inmunidad parlamentaria que será canalizada a través de la Fiscalía de la Nación. 

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Las investigadas Nadine Heredia, Ilan Heredia y Rocío  Calderón tienen impedimento de salida del país y comparecencia restringida, mientras que se solicita la misma disposición para Antonia Alarcón y Mario Julio Torres.