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La Fiscalía presentó una acusación contra AlejandroToledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y su amigo Josef Maiman. Ellos están acusados del delito de lavado de activos.
En la última versión que dio el expresidente, la casa comprada en Las Casuarinas y la oficina en Surco fue hecha con dinero de Maiman. Esto luego de contradecirse sobre el origen de los fondos para adquirir las propiedades.