Nadine Heredia: Fiscalía formaliza investigación por lavado de activos
Ilan Heredia, Antonia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón también forman parte de este proceso de investigación
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Delito de Lavado de Activos y Pérdida del Dominio, dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Nadine Heredia, Ilan Heredia, Antonia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón como coautores por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de Conversión en agravio del Estado peruano.
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De esta investigación también forman parte Eladio Mego Guevara, Martín Belaunde Lossio, Jorge Chang Soto, Mario Torres, Eduardo Sobenes y Maribel Vela Arévalo, como cómplices primarios por la presunta comisión del mismo delito.
Nadine Heredia y Rocío Calderón también están incluidas como coautoras del delito de lavado de activos en la modalidad de Ocultamiento; y Susana Vinatea en calidad de cómplice primaria.
Cristina Velita Arroyo y Antonia Alarcón figuran como coautoras de lavado de activos en la modalidad de Conversión, mientras que Rocío Calderón y Susana Vinatea son consideradas cómplices primarias junto a Carlos Arenas Gómez Sánchez, por el mismo delito.
Para el actual congresista Santiago Gastañaduí, se ha dispuesto requerir el levantamiento de inmunidad parlamentaria que será canalizada a través de la Fiscalía de la Nación.
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Las investigadas Nadine Heredia, Ilan Heredia y Rocío Calderón tienen impedimento de salida del país y comparecencia restringida, mientras que se solicita la misma disposición para Antonia Alarcón y Mario Julio Torres.