Hermana de Orellana reporta movimientos bancarios desde Chile y España
Reporte de la UIF indica que Ludith presenta operaciones económicas por casi 3 millones de soles
Un informe de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) reveló que Ludith Orellana, número dos de la presunta red Orellana, presenta operaciones económicas por casi tres millones de soles.
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El reporte financiero indicó que dos de las operaciones provienen de 2 empresas con sede en España en las que la hermana de Rodolfo Orellana figura como titular.
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Documentos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que fueron mostrados por La República, además reportaron que una de las cuentas de Ludith en el Banco de Crédito del Perú (BCP) registra 12 transferencias fuera del país.
Una de las transacciones más importantes reporta 170 mil dólares desde el Banco de Crédito de Inversiones de Chile a pedido de la empresa Informática y Tecnologías Avanzadas de Canarias de España que datan del 31 de agosto del 2007.
La publicación además cuenta que la misma empresa realizó otra transferencia siete meses antes desde el Banco Santander de Chile por 25 mil 917 dólares.
Asimismo 14 empresas estarían vinculadas a la hermana de Rodolfo Orellana. Según la Fiscalía habría servido de empresas fantasma.