Caso Ecoteva: nuevo documento refuerza acusación a Alejandro Toledo

Por estos días, mucho se habla y especula con lo que le puede haber dicho Josef Maiman a los fiscales peruanos que investigan al expresidente Alejandro Toledo. Como se sabe, el ex jefe de Estado tiene procesos en curso en el Ministerio Público por el caso Ecoteva y por el supuesto soborno de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

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Un documento puede echar luces respecto a lo que podría decir o ya habría dicho el empresario peruano-israelí a las autoridades peruanas sobre Toledo. Se trata de una respuesta enviada con carácter de urgencia por la fiscal Manuela Villar, encargada del caso Ecoteva, al juez Abel Concha, magistrado que revisa está investigación en el fuero judicial y que está encargado de tramitar ante la justicia norteamericana un segundo pedido de arresto provisorio contra Toledo.

En las últimas semanas, fiscales y juez mantuvieron una fuerte disputa. Unos acusándolo de demorar adrede la solicitud de prisión preventiva y el otro sosteniendo que la Fiscalía no ha hecho un trabajo prolijo en esta investigación.

El documento consta de 28 páginas y tiene por fecha 1 de septiembre pasado. En síntesis, la fiscal Villar refuerza la teoría de que las coimas brasileñas terminaron siendo utilizadas para las transacciones inmobiliarias del caso Ecoteva, es decir la residencia de Las Casuarinas y la lujosa oficina en el edificio Omega de Surco.

Como se sabe, según la delación de Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, la empresa brasileña le pagó una coima de 20 millones de dólares a Alejandro Toledo para obtener la licitación de la carretera Interoceánica en el año 2005. Según la hipótesis fiscal, Camargo Correa, otra firma brasileña involucrada en el proyecto, también habría pagado un supuesto soborno superior a los 5 millones de dólares por este proyecto.

Como ‘Cuarto Poder’ lo dijo en su momento, el equipo de fiscales encabezados por Hamilton Castro encontró que parte de este dinero fue depositado en el año 2006 en una cuenta en City Bank de Londres a nombre de la empresa Trailbridge, que luego se supo era propiedad de Josef Maiman. A fines de ese 2006, cerca de 800 mil dólares salieron de esta cuenta en Londres y fueron a parar a una cuenta de la empresa Merhav en un banco en Israel. Merhav también es propiedad de Maiman y también figura en la investigación del caso Ecoteva.

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Según lo dice la propia Villar, Maiman en su declaración preliminar ante las autoridades peruanas por el caso Ecoteva ha dicho que desde Merhav se enviaron dineros a Confiado International Corp, empresa que también figura a su nombre y que aparece en medio de las transacciones inmobiliarias de Ecoteva. Desde Confiado, habría llegado el dinero previamente a Ecostate Consulting SA y Milan Ecotech Consulting, empresas en las que aparece Abraham Avi Dan On, exjefe de seguridad de Toledo cuando este fue presidente. Desde estas empresas, se envió dinero a Ecoteva Consulting Group, la firma que presidía Eva Fernenburg, la suegra de Toledo y que adquirió las millonarias propiedades en el 2012.

Según lo avanzado en esta investigación que ya tiene años, entre diciembre de 2006 y abril de 2010, Confiado depositó en Milan Ecotech Consulting montos de dinero que hicieron un total de US$ 8 millones 474 mil. Entre febrero de 2007 y abril de 2010, Confiado depositó en Ecostate Consulting un total que superó los 9 millones de dólares. En ese periodo de tiempo, que coincide con los supuestos sobornos asegurados por Odebrecht, estas empresas recibieron de Confiado 17 millones y medio de dólares en total. Estas empresas, a su vez, depositaron a comienzos de 2012 en Ecoteva Ecostate Consulting US$ 7’766,920 y en Milan Ecotech, US$ 8’096,207. Parte de ese dinero habría sido utilizado en pagar las compras de inmuebles y el pago de préstamos bancarios adquiridos por Toledo.

Según el mencionado documento, Maiman habría dicho además a las autoridades peruanas que entregó tres millones de dólares a Avi Dan On, dinero que habría sido entregado en fecha anterior al que corresponde al caso Ecoteva.

Según fuentes de la investigación fiscal, estas declaraciones fueron hechas por Maiman en el caso Ecoteva. Si esto es así, falta aún que Maiman ratifique y profundice en estas aristas y comparta con las autoridades peruanas toda la información que dispone, ahora que se ha convertido en un colaborador eficaz para esta investigación. De lo que diga o calle, dependerá la suerte del expresidente Alejandro Toledo, quien hoy se pasa sus días en Estados Unidos.