Alejandro Toledo: Poder Judicial ordenó congelar cuatro de sus cuentas bancarias
La decisión se da en el marco de la investigación en su contra por el caso Odebrecht
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias del expresidente Alejandro Toledo. Esto en el marco de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht.
Así lo determinó el juez Santos Roger Benites Burgos, a cargo del referido juzgado, al declarar fundada la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos del exmandatario dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Las cuentas congeladas son en moneda extranjera correspondientes a los bancos Scotiabank, por US$ 809 mil, y Banco de Crédito del Perú (BCP), por US$ 120 mil. También las cuentas en moneda nacional ascendentes a S/ 147,653.67 (BCP) y S/ 2,399.87 (Banco de la Nación).
La medida fue solicitada por la UIF a fin de evitar que las cuentas del exmandatario halladas en el sistema financiero sean puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales abocadas a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción en el caso de la licitación de la Carretera Interoceánica.
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Sobre este proceso, a consideración del Ministerio Público, existen elementos que involucran a Toledo Manrique en la comisión del delito de lavado de activos relacionados con las transferencias de fuertes sumas de dinero provenientes de actos de corrupción, como sobornos y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, el exmandatario habría ofrecido a Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, la posibilidad de ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de US$ 35 millones, de los cuales le fueron abonados de manera escalonada alrededor de US$ 20 millones a través de Josef Maiman.