Justicia de EE.UU. ordenó decomiso de US$600 mil de cuenta vinculada a Alejandro Toledo
Solicitud se basa en la sospecha de que dicho dinero sería parte de una operación inmobiliaria liderada por Toledo para blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó a una corte de Nueva York el decomiso de $ 639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada al expresidente de la República, Alejandro Toledo.
La solicitud firmada por Deborah Connor, jefa de la unidad que combate el lavado de activos, y el fiscal de Nueva York, Richard Donoghue, se basa en la sospecha de que dicho dinero sería parte de una operación inmobiliaria liderada por Toledo en Maryland cuyo objetivo era blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht.
Cabe resaltar que estos hechos no forman parte del proceso de extradición contra el ex jefe de Estado en California.
La cuenta bancaria que será intervenida está a nombre de la sociedad “Havenell Trust”, empresa que fue propietaria del exclusivo inmueble que Alejandro Toledo ocupó entre el 2009 y el 2012, supuestamente pagando alquiler.
Según el Departamento de Justicia, Toledo creó un contrato falso de alquiler para ocultar que era propietario del inmueble. Los supuestos pagos por el alquiler habrían sido una maniobra disuasoria.
“No parece que Toledo haya realizado pagos de alquiler legítimos a la empresa propietaria del inmueble por el supuesto contrato de alquiler”, se puede leer en la solicitud.
Heriberto Benítez, abogado del expresidente, dijo a El Comercio que no tenía información sobre el pedido de la justicia estadounidense. El letrado reiteró que Toledo Manrique no tiene ninguna propiedad a su nombre en dicho país.
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