Panama Papers: esto necesitas saber para entender el caso

Por: Tanús Simons (@Tanus87)

Los Panama Papers han destapado una caja de pandora escondida en un paraíso fiscal. Más de 11 millones de documentos han quedado expuestos desnudando sospechosas cuentas y movimientos bancarios. Desde el presidente ruso Vladimir Putin, pasando por la hermana del rey de España, Pilar de Borbón, hasta el futbolista Lionel Messi han quedado salpicados. El Perú no es una excepción.

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¿Qué son los Panama Papers? Son más de 11 millones de documentos que muestran movimientos financieros a través de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá. Esta empresa está entre las cinco mejores del mundo en creación de offshore.

Offshores en paraísos fiscales: Para entender la importancia de los Panama Papers hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que Panamá es uno de los países considerados “paraísos fiscales”, eso significa que en dicho territorio los inversores extranjeros que tienen cuentas o crean empresas ahí no pagan impuestos. El segundo punto importante es el término offshore, así se denominan a empresas que se registran en paraísos fiscales sin realizar ninguna actividad económica en dichos países con el aparente fin de evitar el pago de impuestos.

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¿Cuál es la importancia de los Panama Papers? Por primera vez esta filtración de más de 11 millones de documentos pone al descubierto nombres de empresas offshore y personas que han registrado empresas o abierto cuentas en Panamá, aparentemente con el fin de evitar el pago de impuestos o evitar controles tributarios.

Panama Papers y el Perú. Algunos documentos de Mossack Fonseca mencionan a personas vinculadas a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro pablo Kczynski y Alan García.

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Jorge Yoshiyama, sobrino del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama, es apoderado de una empresa constituida en las islas vírgenes británicas (paraíso fiscal) a través del estudio Mossack Fonseca según la investigación de IDL reporteros sobre los Panama Papers. Jorge Yoshiyama, según información de la ONPE, realizó aportes a la campaña de Keiko Fujimori.

Cesar Almeyda ocupó cinco cargos públicos durante el gobierno de Alejandro Toledo, entre ellos fue jefe del Consejo Nacional de Inteligencia.  En febrero de 2004, los funcionarios del estudio panameño Mossack Fonseca intercambiaron con él correos electrónicos. Días antes, medios panameños habían revelado que Almeyda era director de una empresa  offshore inscrita por Mossack Fonseca.

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Francisco Pardo Mesones también ha generado una relación entre Pedro Pablo Kuczynski y los Panama Papers. Según los documentos filtrados, el candidato de Peruanos por el Kambio firmó una carta de recomendación para  el ex director del Banco Central de Reserva (BCR). La carta es de junio del 2006, cuando PPK era Presidente del Consejo de Ministros. El documento habría servido para que Pardo Mesones pueda abrir cuentas bancarias en el país centroamericano.

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En cuanto a Alan García, éste es mencionado debido a que Jaime Carbajal, dueño de Crisol, tendría una compañía offshore. El exmandatario trabajó como director y no fue su socio, según aseguró él mismo.

La otra conexión es por el que fue su Ministro de Salud Hernán Garrido Lecca quien abrió su cuenta cuando aún era funcionario del gobierno de Alan García.