Odebrecht: los 7 pasos del mecanismo que usaba para 'maquillar' las coimas

Luiz Eduardo Da Rocha Soares era el ejecutivo de Odebrecht que daba maquillaje legal a los pagos, creando cuentas en paraísos fiscales del exterior. Este proceso tenía siete pasos bien marcados.

1) El dinero salía de Odebrecht, originado por la evasión tributaria, gracias a contratos simulados, o por los sobrecostos.

2) Ese dinero era transferido a una primera offshore de Odebrecht llamada Smith & Nash Engineering Company Inc.

3) El mismo fondo pasaba a una segunda offshore de Odebrecht, de nombre Golac Projects & Construction Corp.

4) El mismo dinero ingresaba a las empresas Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services, dos firmas de Odebrecht.

5) El dinero ingresaba a las cuentas de las empresas de Gonzalo Monteverde y sus socios: Area SAC, Construmaq, Constructora Dimaco SAC, Isagon SAC, Cementerios Centrales SAC y Antares SAC.

6) En esta etapa el capital era derivado a otras empresas del mismo Gonzalo Monteverde y sus socios. El rastro del dinero se difuminaba aún más.

7) En el paso final ocurrían dos cosas: O la plata era retirada en efectivo para el pago de coimas; o era nuevamente transferida a otra offshore de Odebrecht para ser posteriormente introducida en la Caja 2.